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       2019年3月14日上午，天匯能源第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議暨第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司18樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)吳兆旗、董事王宇興、鐘東、獨(dú)立董事房霆出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子部分成員列席會(huì)議。董事陳旭因公無(wú)法出席，委托其他董事代理相關(guān)表決事宜。


       會(huì)議逐項(xiàng)聽(tīng)取并審議了《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《公司2018年年度報(bào)告及其摘要》等11項(xiàng)議案，各位董事就各項(xiàng)議案及公司2018年經(jīng)營(yíng)情況及各項(xiàng)工作發(fā)表了意見(jiàn)并提出了建設(shè)性建議。會(huì)議所有議案均獲得全票通過(guò)。

       隨后，公司監(jiān)事會(huì)主席趙弈涵代表公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次董事會(huì)議案及公司全年工作發(fā)表了監(jiān)督意見(jiàn)。趙弈涵指出，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層一年來(lái)做了很多卓有成效的工作，公司治理狀況良好，正在逐步成長(zhǎng)為成熟規(guī)范的新三板掛牌公司。但仍要加大應(yīng)收賬款清理的力度，做好專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改；要貼近市場(chǎng)與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)進(jìn)一步厘清各治理主體間關(guān)系，充分研究運(yùn)用授權(quán)清單，提高公司決策科學(xué)性與效率。

       董事長(zhǎng)吳兆旗最后指出，本次年度董事會(huì)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了各項(xiàng)議程，全面總結(jié)了公司一年來(lái)的工作成果和經(jīng)驗(yàn)，較好的謀劃了2019年的發(fā)展藍(lán)圖，會(huì)議圓滿(mǎn)完成、成果豐碩。

       接下來(lái)，公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙弈涵主持，職工監(jiān)事蘇云志出席會(huì)議，監(jiān)事馬珺因公無(wú)法出席，委托其他監(jiān)事代理相關(guān)表決事宜。公司董事及經(jīng)營(yíng)班子成員列席會(huì)議。


       會(huì)議逐項(xiàng)聽(tīng)取并審議了《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2018年年度報(bào)告及其摘要》等5項(xiàng)議案，與會(huì)監(jiān)事就各項(xiàng)議案充分發(fā)表了意見(jiàn)。會(huì)議就監(jiān)事會(huì)一年來(lái)的運(yùn)作情況、監(jiān)督檢查情況、公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況等進(jìn)行了討論，并就三會(huì)如何更好運(yùn)作、充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)職能等方面提出了設(shè)想和建議。會(huì)議所有議案均獲全票通過(guò)，各項(xiàng)議程圓滿(mǎn)完成。